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  综上,主办券商认为,清软创新本次股票发行后累计股东人数未超过200人,符合《非上市公众公司监督管理办法》中关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件。

  综上,主办券商认为,清软创新制定的《公司章程》内容符合《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》有关规定;各项规则、P科技小产物制度等能够完善

  有限公司阶段,公司治理存在不规范的情况,存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况。股份公司成立后,公司制定并通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外投资决策管理办法》、《对外担保决策管理办法》等内部管理制度,对关联交易、对外投资、对外担保、资金占用等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施,将对股东及关联方的行为进行合理的限制,确保公司的资金、资产以及其他资源不被股东及其关联方占用或转移,促进公司健康稳定发展。同时,公司股东刘梅、郝晓东已出具承诺,承诺遵守《公司章程》有关股东及其他关联方的约束性条款,不利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益,不利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

  清软创新成立于2005年3月29日,于2015年7月3日整体变更为股份有限公司,于2015年10月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌。在挂牌筹备期间,主办券商对清软创新的治理规范性进行了尽职调查,根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2015)京会兴审字第10010167号《审计报告》(详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台:截止2014年12月31日,公司控股股东、实际控制人刘梅借款余额为545,361。91元,网上投注APP公司实际控制人郝晓东借款余额为3,863,949。70元,共计余额4,409,311。61元。二人于2015年5月6日出具了承诺函,承诺于2015年7月31日之前归还借款,并保证今后将按照《北京清软创新科技股份有限公司关联交易管理办法》及《北京清软创新科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》等相关规定履行。截至2015年7月9日,上述借款

  七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见。。。。。。14

  上述资金占用事项已在《北京清软创新科技股份有限公司公开转让说明书》之“第三节公司治理”之“六、公司近二年一期关联方资金占用和对关联方的担保情”之“(一)公司近两年一期资金占用、关联担保情况情况”中披露;在《北京清软创新科技股份有限公司2015年度报告》之“第五节重要事项”之“二、重要事项详情”之“(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”中如实披露;《北京清软创新科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》中如实披露。(详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

  根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条的规定,“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过200人的,中国证监会豁免核准,由全国中小企业股份转让系统自律管理,但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”

  清软创新已依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》制定《公司章程》;公司建立了股东大会、董事会、监事会制度,明晰了各机构职责和议事规则;公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、网上投注AP表决和决议等符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,会议记录完整的保存;公司强化内部管理,完善了内控制度,按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度,从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效进行,保护资产的安全和完整,保证公司财务资料的真实、合法、完整。科技小产品

  公司本次发行前股东为6名,均为自然人股东;公司本次发行后股东为14名,均为自然人股东。本次股票发行后,股东人数累计未超过200人。

  均已归还。公司挂牌后不存在公司资金被控股股东、实际控制人及其他关联方占用的情况。

  公司治理结构;公司建立的股东大会、董事会、监事会职责清晰

  西部证券作为清软创新的推荐主办券商,依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《业务规则》、《股票发行业务指南》、《股票发行业务细则》、《投资者适当性管理细则》等法律、法规、规范性文件及清软创新《公司章程》之规定,对清软创新本次股票发行的合法性、合规性出具本意见。

  清软创新!西部证券股份有限公司关于北京清软创新科技股份有限公司股票发行合法合规的意见

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